деньги

Осужденные незаконно заработали 24 млн рублей и выплатят штраф в 1,5 млн рублей.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил по три года условно «черным банкирам» Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанных виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве. Осужденные помогли обналичить 3,6 млрд рублей, за что получили вознаграждение в 26,5 млн рублей.

Как установили суд и следствие, Араштаев и Лобанов незаконно оказывали услуги по расчетно-кассовому обслуживанию с комиссией от 0.5% до 8% от поступавших безналично сумм, а затем выдавали деньги клиентам наличкой, чем помогали уводить средства из-под налогообложения.

Кроме условных сроков, осужденных суд обязал выплатить штрафы: Араштаева — 800 тысяч рублей, Лобанова — 700 тысяч рублей.

https://amp.crimerussia.com/financialcrimes/chernye-bankiry-peterburga-poluchili-uslovnye-sroki-za-otmyvanie-bolee-3-mlrd/

<‐ Назад к списку публикаций <‐ На главную